Обыски у бывших руководителей ГК «1520» проводились сразу по двум делам. Хищение ржд

Обыски у бывших руководителей ГК «1520» проводились сразу по двум делам

Почти весь день в среду сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ РФ проводили обыски по двум десяткам адресов в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний (ГК) «1520» — более 200 млрд руб., а также о даче бывшими совладельцами ГК Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко на сумму около 2 млрд руб. В ходе обысков в том числе изымалась документация, касающаяся контрактов, заключенных ранее РЖД и ГК «1520». В самой группе компаний заявили, что у них в офисе никаких следственных действий не проводилось.

В среду утром сотрудники ФСБ и СКР при поддержке Росгвардии и оперативников нескольких региональных управлений ФСБ пришли с обысками по месту жительства бывших руководителей и топ-менеджеров головного подрядчика РЖД — ГК «1520», занимающейся железнодорожным строительством и проектированием. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения).

Кроме того, по некоторым данным, обыски были проведены и в структурах члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича, через которые, по версии следствия, похищенные денежные средства выводились за границу по так называемой молдавской схеме.

Впрочем, директор по коммуникациям ГК «1520» Дмитрий Ивлиев в беседе с “Ъ” опроверг информацию о визите силовиков в офис компании на проспекте Мира. «Никаких обысков у нас в среду не было»,— заявил господин Ивлиев. Не удалось получить комментарий и в РЖД. По словам источника “Ъ” в госмонополии, говорить что-либо конкретное о расследовании здесь никто не будет до тех пор, пока с официальным сообщением на эту тему не выступит СКР.

В правоохранительных органах в среду следственные действия также не комментировали. При этом источник “Ъ” в правоохранительных органах отметил, что сумма 200 млрд руб. по ходу расследования может даже увеличиться.

По словам собеседника “Ъ” в силовых структурах, обыски у бывших руководящих сотрудников основного подрядчика РЖД стали логическим продолжением дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество на 13 лет. Дело в том, что бывшим совладельцам ГК «1520» — арестованному в октябре 2018 года Валерию Маркелову и объявленному в розыск Борису Ушеровичу (сейчас находится в Великобритании) — ранее было предъявлено обвинение в даче полковнику Захарченко взяток за покровительство на общую сумму 2 млрд руб. Деньги бизнесмены, по версии следствия, передавали полицейскому в течение десяти лет. Именно документы, изъятые в рамках этого дела, позволили правоохранителям заподозрить, что в ГК совершались крупные хищения.

«Процедуры предъявления обвинения конкретным фигурантам дела о хищении, скорее всего, начнутся не ранее сентября, после того как следствие детально изучит изъятые в ходе обысков документы»,— предположил источник “Ъ”.

В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД

В Москве начались обыски по делу о хищении средств у одного из крупнейших подрядчиков РЖД – группы компаний «1520», сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к акционерам группы компаний «1520». По словам источников, обыски проходят с утра среды, 14 августа, по нескольким адресам, связанным с совладельцами ГК «1520».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) и ряду других статей УК по эпизодам, связанным с выводом и отмыванием денег, которые «1520» получила для выполнения подрядов. Их общая сумма превышает 200 млрд руб. Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью так называемой «молдавской схемы» через ряд банков.

Уголовное дело по ст. 210 УК (организация преступного сообщества) Главное следственное управление СКР возбудило по материалам дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, на квартире родственников которого изъяли почти на 9 млрд руб. наличных в рублях и иностранной валюте, сообщил в конце апреля «Росбалт».

Обвинения в даче взяток Захарченко СКР ранее предъявил совладельцам ГК «1520» Валерию Маркелову (арестован в октябре 2018 г.) и Борису Ушеровичу (объявлен в розыск). По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.

Читайте так же:  Просрочено удостоверение частного охранника, как восстановить разряд. Просрочена лицензия охранника

«Ведомости» направили запрос в СКР, представитель которого была недоступна для журналистов. Представитель группы компаний «1520» опроверг факт обысков в компании.

Группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД, специализируется на проектировании и строительстве железных дорог. Компания была образована в 2014 г. На предприятиях группы, по ее данным, работает свыше 17 000 человек. В 2018 г. ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

В апреле этого года Валерий Маркелов вышел из капитала ГК «1520». Ему принадлежали 28,33% группы. Его доля перешла гендиректору компании Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%. Тогда же «Ведомости» сообщили о планах ВЭБа выкупить значительную долю в ГК «1520». Госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, что позволит ей стать крупнейшим акционером «1520».

СМИ сообщили о масштабных обысках в Москве по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД

Дело выделили в отдельное производство из дела полковника МВД Захарченко

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В Москве утром в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам группы. По их словам, следственные действия проходят по адресам, связанным с совладельцами ГК «1520».

По словам источника РБК в правоохранительных органах, обыски санкционировал Басманный суд по уголовному делу, выделенному из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В СКР «Коммерсанту» подтвердили, что проводятся следственные действия, но подробности не раскрыли. Представитель ГК «1520» сказал «Ведомостям», что в компании следственные действия не проводятся.

Обыски и выемки проводят сотрудники двух главков СКР — Главного управления по расследованию особо важных дел и московского ГСУ, а также сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии, пишет «Коммерсантъ». По его сведениям, после следственных действий могут возбудить уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, сказал, что обыски проводят сотрудники СКР и управлений «К» и «Т» ФСБ. Управление «К» расследует преступления в банковской сфере, управление «Т» — в сфере транспорта.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) о выводе и отмывании денег, которые ГК «1520» получала для выполнения подрядных работ, следствие оценивает хищения в сумму выше 200 млрд рублей, пишут «Ведомости». Деньги могли выводиться за рубеж с помощью так называемой «молдавской схемы» через ряд банков, полагают следователи.

Ранее в передаче взяток полковнику Захарченко обвинили совладельцев ГК «1520» Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. Маркелова арестовали в октябре 2018 года, Ушерович находится в розыске. Следствие считает, что за десять лет они передали Захарченко около 2 млрд рублей. По словам источника «Ведомостей», близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу. СК подозревает Маркелова и Ушеровича в создании ОПС для хищения десятков миллиардов рублей при исполнении подрядов для РЖД, пишет «Коммерсантъ».

В июне 2020 года Захарченко, у которого в квартире при обыске нашли в общей сложности 8,5 млрд рублей, был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 117 млн рублей.

Группа компаний «1520» была создана в 2014 году, сейчас она является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. Она проектирует и строит железные дороги.

Хищение ржд

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам «1520».

По данным собеседников, обыски начались утром 14 августа по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний.

Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил РБК проведение следственных мероприятий. «На местах совместно работают сотрудники СКР, управления «К» и управления «Т» ФСБ», — уточнил он. Управление «К» занимается расследованием преступлений в кредитно-финансовой сфере, «Т» — в сфере транспорта.

По этому делу во избежание утечек к обыскам были привлечены бойцы Росгвардии и Центра специального назначения ФСБ из других регионов, добавил источник РБК в железнодорожной отрасли.

В группе компаний «1520» никаких обысков не проводится, сообщил РБК источник, близкий к компании.

Но, по словам собеседника РБК в правоохранительных органах, обыски санкционированы постановлениями Басманного суда в рамках уголовного дела, выделенного из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко. Утром в среду, 14 августа, об обысках сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупнейший подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополии подряды на 218 млрд руб.

В октябре 2018 года был арестован бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов. Его заподозрили в даче взяток Захарченко. В апреле 2020 года Маркелов вышел из капитала ГК «1520». Его доля (28,33%) перешла гендиректору компании Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%. Вторым крупнейшим акционером «1520» является Борис Ушерович. В марте 2020 года он был заочно арестован по тому же делу, что и Маркелов — по подозрению в даче взятки полковнику Захарченко (речь шла о сумме не менее 2 млрд руб.). Ушерович объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Читайте так же:  Договор на демонтажные работы - образец. Договор демонтажа металлоконструкций

Помимо головной одноименной компании в группу «1520» входят проектные «Росжелдорпроект», «Дальгипротранс», «Ленгипротранс» и строительные «Бамстроймеханизация», «Мостоотряд-47», «Форатек Энерготрансстрой» и «Энергомонтаж».

На Петербургском экономическом форуме в июне 2020 года ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга объявили о создании инфраструктурного подрядчика. Для совместной компании «представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях», среди которых группа компаний «1520» и «ТЭК-Мосэнерго», принадлежащая сыну Аркадия Ротенберга Игорю, говорилось в совместном сообщении компаний. «Аркадий Ротенберг не имеет отношения к «1520». Влияние [обысков] на СП не комментирую», — сказал РБК представитель Ротенберга. РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБ.РФ.

ФСБ проводит обыски по делу о хищении 300 млрд рублей у РЖД

В рамках дела о хищении средств в ОАО РЖД в Москве проходит совместная операция ФСБ и СКР.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, одновременно идет несколько десятков обысков, по их итогам планируются задержания. Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ — “Организация преступного сообщества”. Ущерб может достигать 300 млрд рублей.

“Среди организаторов ОПС фигурируют совладельцы ГК 1520 Борис Ушерович и Валерий Маркелов, их партнер молдавский политик Ренато Усатый. Расследование затронет и высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, прикрывавших расхитителей”, — пишут авторы телеграм-канала.

Позднее информацию об обысках подтвердили источники «Ведомостей». По их данным, оперативные мероприятия проходят по нескольким адресам, связанным с совладельцами ГК «1520». Они призваны закрепить доказательную базу по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Журналистам не удалось получить комментарий СКР, представитель группы компаний «1520» опроверг факт обысков в компании.

В свою очередь РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что «на местах совместно работают сотрудники СКР, управления «К» и управления «Т» ФСБ». По данным журналистов, во избежание утечек к обыскам привлечены бойцы Росгвардии и Центра специального назначения ФСБ из других регионов.

Валерий Маркелов задержан по делу сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, Борис Ушерович заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал Дмитрию Захарченко в качестве взяток порядка 2 млрд рублей.

Между тем, как рассказывал ПАСМИ бывший руководитель особой банковской группой МВД Дмитрий Целяков, прикрывал подрядчиков РЖД не только Захарченко, но и высокопоставленные сотрудники ФСБ, среди которых ныне арестованный Дмитрий Фролов, который ранее был замначальника управления «К».

Целяков также рассказывал о том, как еще в 2007-2008 годах “Инредбанк” избавила от проверок следователь Марина Ломоносова, изъяв из ЦБ РФ запросы МВД по кредитному учреждению.

Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение

Новая редакция Ст. 7.27 КоАП РФ

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Комментарий к Статье 7.27 КоАП РФ

1. Объект данного правонарушения составляют отношения собственности, а непосредственным предметом посягательства выступает имущество.

2. Объективная сторона правонарушения состоит в противоправных действиях, направленных на завладение чужим имуществом путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса РФ.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Читайте так же:  Разработка и регистрация технических условий. Гост требования к разработке технических условий

Мелкое хищение путем кражи образует состав административного правонарушения с момента тайного изъятия чужого имущества и возможности им распорядиться.

Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает ста рублей.

Хищение не признается мелким, если имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 158 — 160 Уголовного кодекса. При этом следует учитывать, что уголовно-правовой запрет граничит с административно-правовым запретом, и определить нижний порог уголовно-правового запрета невозможно без определения верхнего порога административно-правового запрета. В этом отношении показательным является то, что Президиум Верховного Суда РФ прекратил дело в отношении Т., обвинявшегося в хищении чужого имущества стоимостью 38 руб. (бутылка водки) за отсутствием в его действиях состава преступления, указав при этом, что он должен был подлежать административной ответственности за совершение мелкого хищения .
———————————
БВС РФ. 2002. N 4. С. 12.

3. Субъекты правонарушения — граждане, достигшие 16 лет.

4. Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме умысла, направленного на завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу.

Другой комментарий к Ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях

1. Объектом правонарушения, состав которого установлен в рассматриваемой статье, является собственность в любой форме, а непосредственным предметом выступает имущество.

2. С объективной стороны правонарушение характеризуется противоправным деянием, направленным на завладение чужим имуществом. Хищение — это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание к ст.158 УК). Важное значение для характеристики данного правонарушения имеет цель — корысть. Кроме того, для квалификации этих деяний определяющим является указанный в статье способ их совершения:

Кроме того, следует учитывать и стоимость похищенного. Административным правонарушением — мелким хищением признается, в соответствии с примечанием к ст.7.27, хищение чужого имущества, если стоимость похищенного не превышает пять минимальных размеров оплаты труда.

3. Субъектами комментируемого состава признаются граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и виновные в совершении указанных противоправных деяний.

4. С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено только умышленно, лицо сознает противоправность своего деяния, желает его совершить для достижения корыстной цели.

Турция выдала РФ обвиняемого в покушении на хищение имущества РЖД в 2010 году

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что обвиняемый в покушении на хищение имущества РЖД в 2010 году в Курской области экстрадирован из Турции.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Россию из Турции экстрадируют Тухтасина Сайдалиева», — цитирует его ТАСС.

По данным следствия, Сайдалиев с соучастниками в апреле 2010 года приехал к участку железнодорожного пути в одном из районов Курской области и попытался похитить имущество компании РЖД. Также он обвиняется в совершении кражи в том же году.

Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2013 году он был задержан, и Турция удовлетворила запрос о его выдаче. Мужчина обжаловал данное решение, но в октябре текущего года удалось добиться выдачи Сайдалиева.

USD 64,1005 EUR 70,5747 TRY 11,1168
Москва Cтамбул С.Петербург
3? 11? -5?

Комментарии >

Оставит ли Турция С-400 «в упаковке»?

Чавушоглу, заявил, что Турции нужно больше систем противовоздушной обороны. Он также напомнил слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может купить Патриот, и добавил, что вопрос систем С-400 негативно влияет на турецко-американские отношения. >

Ahval | 25 Ноя. 163

Правительство Турции ищет иностранных инвесторов для перезагрузки жилищного сектора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) долгое время полагались на строительный сектор как движущую силу экономики, но в последние годы и сектор, и экономика остановились. >

Повестка дня Турции | 25 Ноя. 257

Скандал, затмивший все остальные проблемы Турции: Кемалист во дворце Эрдогана

Тема человека из оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) , который якобы тайно встретился с президентом Турции Эрдоганом, и в которой президент пообещал ему поддержку во внутренней борьбе в кемалистской партии до сих пор не покинула повестку дня Турции и даже больше поглотила её. >

Московский комсомолец | 25 Ноя. 152

Эксперт объяснил, зачем Турция восстановила паромное сообщение с Крымом

После двухлетнего перерыва была восстановлена паромная связь между Крымом и Турцией. Теперь грузовое судно будет раз в неделю ходить между черноморскими портами Керчь и Загулдак. Это решение поможет сильно сэкономить на улучшении логистики экспортируемых товаров. Эксперт считает, что таким образом турецкая власть пытается увеличить свои рейтинги в преддверии выборов президента страны и завоевать симпатии крымскотатарской общины. >

Вести. Экономика | 22 Ноя. 187

Турция и Европа могут столкнуться на почве энергетики

У Турции всегда было геостратегическое преимущество благодаря её географическому положению. Близость к Ближнему Востоку и Каспию, позиции на Чёрном море делают её незаменимым членом НАТО. >

По admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *