ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Вест». Ликвидация вест

ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Вест». Ликвидация вест

ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Вест»

Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что РНКО «Вест»:

-допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию; -проводила сомнительные валютно-обменные операции; -нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Основным направлением деятельности РНКО «Вест» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

ООО «РНКО «Вест» имеет статус расчетной небанковской кредитной организации с начала 2012 года. Ранее финучреждение работало по лицензии коммерческого банка. Основным направлением деятельности НКО является расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, а также проведение платежей. Финучреждение контролируется физическими лицами и предприятиями. Основным источником фондирования организации выступают собственные средства (капитал).

Организация была зарегистрирована в декабре 1993 года как коммерческий банк «Вест». В конце 1995 года был открыт филиал в городе Электростали Московской области. Организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц (ССВ).

В декабре 2009 года уставный капитал банка был увеличен до 80 млн рублей. Факт оплаты уставного капитала был установлен Банком России в ходе проверки кредитной организации. С учетом размера нераспределенной прибыли собственный капитал банка составлял к началу 2010 года более 90 млн рублей, то есть превышал минимальный уровень, соответствовавший новым требованиям федерального закона «О банках и банковской деятельности» на 1 января 2010 года. Тем не менее, 25 февраля 2010 года Банк России отозвал лицензию банка «Вест» на основании нарушения требований к минимальному уровню капитала. Представители Центробанка объяснили свое решение предоставлением неполного пакета документов для регистрации со стороны банка.

С таким поворотом событий собственники банка были не согласны. Был подан судебный иск, оспаривающий решение ЦБ, и в мае 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования кредитной организации и признал незаконным отзыв лицензии. В первой половине октября банку «Вест» лицензию официально вернули, но, по словам представителей банка, платежи по корсчету в ЦБ на тот момент так и не проводились, а увеличение капитала все еще не было зарегистрировано регулятором.

В декабре 2011 года участники банка приняли решение об изменении его статуса на небанковскую кредитную организацию. В результате 30 января 2012 года Банк России зарегистрировал новый устав ООО «РНКО «Вест», а 29 февраля выдал лицензию на осуществление операций для расчетных НКО. В ноябре 2012 года уставный капитал кредитной организации был сокращен до 44,3 млн рублей.

В отчетности за первое полугодие 2018 года акционерами РНКО выступали ООО «Промпереработка К» (58,66%), ООО «Гювал» (14,8%), ООО «Басон» (9,38%), ООО «Компания Нармедъ» (7,22%), прочие участники юридические и физические лица с долей участия каждого менее 5% (17,66%). Своих бенефициаров РНКО в отчетности не раскрывает. По данным «СПАРК», основными бенефициарами указанных организаций и, соответственно, РНКО по данным на 27 ноября 2017 года являлись председатель совета директоров РНКО Тамара Пестрикова (79,14%) и член совета директоров Галина Батраченко (14,80%).

Головной офис РНКО расположен в Москве, сеть продаж представлена одним филиалом в Электростали Московской области. Списочная численность сотрудников РНКО на 1 июля 2018 года составила семь человек (на начало 2018 года — столько же).

Юридическим лицам РНКО предлагает расчетно-кассовое обслуживание, услуги по приему платежей в пользу клиента при помощи платежных терминалов РНКО, открытие специальных счетов платежным агентам, услуги оператора по переводу денежных средств, а также интернет-банкинг. Частным лицам предлагается услуга по осуществлению денежных переводов и платежей, в том числе по системам Contact и UNIStream.

Объем активов нетто РНКО за первое полугодие 2018 года продемонстрировал небольшой рост на 5,7% — до 111,1 млн рублей. В пассивной части баланса за указанный период основной прирост пришелся на остатки юрлиц по расчетным счетам и собственный капитал. В активах ликвидность преимущественно направлялась на депозиты в ЦБ, объем которых за исследуемый период увеличился в полтора раза. На депозиты в ЦБ РНКО направляла не только привлеченные в пассивы средства, но и остатки высоколиквидных средств, объем которых в результате сократился на треть.

Основу ресурсной базы РНКО составляет собственный капитал, формирующий на отчетную дату почти 60% пассивов. За первое полугодие 2018 года капитал незначительно вырос (+4,0%). Достаточность капитала в соответствии с требованиями ЦБ выполняется на избыточном уровне. Средства предприятий и организаций представлены исключительно остатками на расчетных счетах и составляют почти треть от пассивов. Объем остатков увеличился за первое полугодие на 12%. Клиентская база РНКО небольшая, практически полностью представлена предприятиями сферы недвижимости и прочих видов деятельности (данные по МСФО за 2017 год). Платежная динамика клиентской базы невысокая, обороты по счетам клиентов в I квартале 2018 года составляли 3,4—7,4 млн рублей ежемесячно. Ввиду специфики своей деятельности РНКО не занимается привлечением вкладов физлиц, а также не осуществляет эмиссию собственных ценных бумаг.

В структуре чистых активов на отчетную дату крупнейшую долю занимают вложения в облигации (41,7%). Средства, размещенные на депозитах в ЦБ, формируют 35,6%, высоколиквидные активы — 13,4%, кредитный портфель — 7,7%, на долю основных средств и прочих активов приходится еще 1,6%.

Портфель облигаций на балансе РНКО полностью представлен государственными облигациями (ОФЗ). Вложения на долговом рынке организация осуществляет с мая 2017 года, ранее бумаги на балансе отсутствовали. Торговые обороты с облигациями минимальны, сделки РЕПО не проводятся.

Объем средств, размещенных на депозитах в ЦБ, увеличился за первое полугодие 2018 года в полтора раза. Обороты по размещению средств на депозитах у регулятора в I квартале 2018 года составляли от 86 млн до 140 млн рублей в месяц.

Высоколиквидные активы сократились за первое полугодие на треть, на отчетную дату представлены преимущественно остатками на корсчетах и денежными средствами. Остатки на корсчете в ЦБ формируют минимальную долю в структуре высоколиквидных активов, однако обороты по корсчету высокие — 87—139 млн рублей в I квартале 2018 года.

Кредитный портфель РНКО полностью представлен просроченной задолженностью по кредитам юридических и физических лиц. С начала 2018 года портфель сократился на 2%. Резервами на возможные потери покрыто 100% ссуд. Кредиты обеспечены залогом имущества на 181%.

Обороты РНКО по конверсионным сделкам практически отсутствуют.

По итогам 2017 года РНКО заработала чистую прибыль в размере 2,3 млн рублей по РСБУ (за 2016 год организация понесла чистый убыток в размере 5,0 млн рублей). За первое полугодие 2018 года чистая прибыль РНКО составила 2,5 млн рублей.

Совет директоров: Екатерина Савченкова (председатель), Екатерина Девяковича, Алексей Казаченко.

Правление: Светлана Смолкина (председатель), Нурия Рахматулина (зам. главного бухгалтера), Дмитрий Гнуни.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

«Сахалин-Вест» МАБЭС (ОАО)

Номер банка по реестру: 378
Полное наименование банка: «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Место нахождения банка: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Победы,24
Основной регистрационный номер банка: 1026500000042
Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций: 1668
Дата включения банка в реестр: 23.12.2004
Дата исключения из реестра: 20.12.2016
Основание для исключения из реестра: Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам
  • Форма заявления вкладчика МАБЭС «Сахалин-Вест» ОАО о выплате возмещения по вкладам
  • 22.09.2016: О результатах конкурсного производства
  • 25.02.2014: Об изменении места и времени приема заявлений о выплате возмещения по вкладам
  • 31.08.2013: О продолжении приема заявлений
  • 25.02.2013: О продолжении выплаты страхового возмещения
  • 28.08.2012: О продолжении выплат
  • 21.02.2012: О продолжении выплат
  • 18.08.2011: О продолжении выплат
  • 04.03.2011: Сообщение для вкладчиков
  • 22.02.2011: Сообщение для вкладчиков
  • 20.08.2010: Сообщение для вкладчиков
  • 16.02.2010: О продолжении выплат вкладчикам
    • 22.09.2016: О результатах конкурсного производства
    • 19.08.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 июля 2016 г.
    • 08.11.2008: Объявление о банкротстве
    • АСВ в социальных сетях

      Как мне получить страховое возмещение?

      Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».

      Как мне погасить кредит?

      Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».

      Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

      Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты — Платежный портал (www.payasv.ru).

      Справочник вкладчика
      Если Ваш банк разорился

      Продажа имущества

      Глава West Kredit рассказал, когда закроются «обещанные» Минфином банки

      Два-три банка могут потерять лицензию, но только после выборов в Сейм, потому что сейчас это никому не выгодно, считает глава AS West Kredit Сергей Маликов

      РИГА, 15 июн — Sputnik. Почему США были так категоричны к ABLV Bank, когда ждать ликвидации еще 10 латвийских банков и каким сигналом для администраторов неплатежеспособности может служить убийство Мартиньша Бункуса, в интервью Dienas Bizness рассказал председатель правления AS West Kredit Сергей Маликов.

      По его словам, о том, что латвийским банкам нужно сворачивать работу с нерезидентами, рекомендации поступали давно – как минимум с лета прошлого года. Однако это был основной вид бизнеса для многих банков, поэтому рекомендации были сродни советам закрыться.

      «Уже в то время (летом 2017-го) Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) говорила о том, что необходимо сократить работу с нерезидентами и были выработаны рекомендации, как это делать. Под нерезидентами фактически понимали не всех нерезидентов, а граждан России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, то есть бывших союзных республик. КРФК требовала от всех банков новых бизнес-планов и задавала им вопрос, как они будут работать, уменьшив долю нерезидентов. Но нерезиденты дают основной доход большинству банков», — сказал Маликов.

      Тем не менее, заявления FinCEN не стали сюрпризом ни для латвийских банков, ни для правительства. «Это была уже общая позиция — не работать с нерезидентами, работать с латвийскими клиентами, уменьшать долю нерезидентов», — подчеркнул банкир.

      При этом, по мнению Маликова, банк ABLV можно было попытаться спасти, поскольку он и аналогичные ему важны для экономики Латвии.

      «В Люксембурге, на Кипре, Мальте и много где в мире работают с этими нерезидентами. И все эти страны и их правительства отстаивают свои интересы и свои банки. Aizkraukles banka, Rietumu banka — эти банки зарабатывали по 80 миллионов в год. Сколько таких компаний у нас есть в Латвии? Можно сосчитать на пальцах одной руки», — отметил Маликов.

      Власти Латвии, по его мнению, не стали защищать банк из-за геополитики — американцы стремятся усложнить жизнь бывшим гражданам СССР: русским, белорусам, украинцам — в вопросах управления деньгами.

      «Следует понимать, что это действие не было в первую очередь нацелено на акционеров банка, оно было направлено против клиентов банка, которых хотели ограничить. Конечно, это не нормально, что в пятницу все было еще в порядке, а в понедельник в банк являются работники КРФК и отключают SWIFT-расчеты. У банка были очень большие активы, очень высокий собственный капитал, очень большой кредитный портфель и много свободных денег. Понятно, что, если бы им не отключили SWIFT, они могли бы спокойно вернуть все деньги нерезидентам, и тогда у них еще остался бы кредитный портфель на миллиард евро», — пояснил эксперт.

      Он отметил, что отключение от SWIFT — это преднамеренный шаг, политическое решение, которое «закрыло» банк.

      До октября никого не закроют

      Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озолы заявила о том, что проблемы могут быть еще у 10 банков. Однако, по мнению Маликова, до выборов в Сейм больше точно никого не закроют.

      «Могу вас успокоить: до 6 октября ни один банк в Латвии не закроют, поскольку здесь есть большие политические риски, которые могут негативно повлиять на образ правительства», — сказал эксперт.

      Он считает, что сегодняшняя ситуация — уже предкризисная, а если будет закрыт еще хотя бы один банк, это будет ударом по рейтингу политиков.

      «О чем думала министр финансов? Конечно, для этих 10 банков-нерезидентов в Латвии фактически нет клиентов. Так какова же тогда модель для этих банков-нерезидентов? Думаю, что 2-3 банка могут потерять лицензию. Но только после выборов в Сейм, потому что сейчас это никому не выгодно», — сказал Маликов.

      Предупреждение с Востока

      Также он прокомментировал убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. По мнению Маликова, убийцы точно не из Латвии. Скорее, они связаны с кем-то из недовольных ликвидацией Trasta komercbanka.

      «У Trasta komercbanka было много денег нерезидентов — из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, конечно, Украины. Но люди там достаточно суровы. В свою очередь, администраторы неплатежеспособности часто избегают конкретных ответов. Вопросы не решаются, затягиваются. Это беспрецедентный случай. Но вы понимаете, что были люди, которые держали миллионы в Trasta komercbanka. Они не только не получили своих денег, но и не получили конкретного ответа, когда и сколько. Вот почему убийство Бункуса было знаком. Это было послание «расе» администраторов неплатежеспособности от людей с Востока, у которых свои понятия о жизни, о том, что можно делать, а что нельзя», — заключил Маликов.

      Способы ликвидации ООО

      Каждый предприниматель, открывая собственное дело рассчитывает на получение прибыли, но порой бизнес оборачивается долгами, и единственным выходом из ситуации становится фиксация убытков и ликвидация ООО.

      Законодательство и практика дают несколько способов ликвидации проблеммной фирмы.

      • Добровольная ликвидация. Данная процедура применяется в случаях, когда организация не имеет задолженностей по налогам, но текущая ситуация позволяет сделать вывод о неминуемости их появления.
      • Альтернативная ликвидация. Используется в случаях угрозы налоговой проверки, при этом в процессе ликвидации происходит переезд компании в другой регион России, а также замена состава учредителей и директора компании.
      • Проведение реорганизации ООО путем слияния или поглощения.
      • Банкротство. Добровольная ликвидация характерна в первую очередь для случаев, когда имущества ООО достаточно для полного погашения имеющихся долгов перед партнерами, налоговыми и контролирующими органами. Проведение подобной процедуры требует наличия решения о ликвидации, после чего подается обращение в налоговую службу и другие контрольные органы. После погашения всех долгов компания будет официально ликвидирована на законных основаниях.
      • Альтернативная ликвидация с заменой состава учредителей и адреса регистрации позволяет сохранить деятельность, но в другом месте, при этом по документам производится передача права собственности от одних лиц к другим.

        Слияние/поглощение. Процедура имеет определенное сходство с добровольной ликвидацией, при этом происходит не прекращение деятельности, а прекращение самостоятельной деятельности. Для проведения данной операции также требуется проведение определенных процедур. Данный способ относительно длительный, как правило, занимает от 3 месяцев, и в некоторых случаях — до полугода, сопровождаясь многочисленными проверками, при этом оплату всех долгов берет на себя компания, поглощающая ликвидируемого должника.

        Часто приходится встречать ситуации, когда ООО имеет долги перед бюджетом. В такой ситуации провести ликвидацию можно тремя способами: со сменой учредителей и переездом, со сменой учредителей и реорганизацией по месту, с реорганизацией на месте, в том числе компании правопреемника.

        Банкротство. Если компания будет в судебном порядке признана банктотом, это дает надежную защиту от претензий со стороны кредиторов и налоговых органов, поэтому на первый взгляд этот путь кажется наиболее предпочтительным. Но на самом деле, это наиболее сложный и трудоемкий процесс, характеризующийся высокими рисками оказаться под обвинением за укрывательство от налогов и другие правонарушения. Занимает от 9 месяцев и более. Поскольку связан с ведением длительного судебного процесса, очень дорогостоящий путь — в зависимости от конкретной ситуации он в итоге обойдется вам в сотни тысяч или даже миллионы рублей. Использовать его стоит только в ситуации, когда общая сумма долгов очень велика, и сопоставима со стоимостью процесса ликвидации.

        Вам также может быть интересно:

        Платить налоги — обязанность каждого гражданина, имеющего доход, владеющего землей, недвижимостью, автомобилем и другими благами. Прогрессивный налог в России не введен.

        Прежде чем обратиться в суд с гражданским иском по защите своих интересов нужно ясно понимать, что в гражданском процессе предусмотрено равенство сторон и каждая сторона.

        © Правовой центр ВЕСТ, 2013-2016. Все права защищены.
        Юридическая консультация онлайн. Круглосуточная юридическая помощь. Консультации юристов и адвокатов.
        Тел. 8-800-555-23-32
        [email protected]

        Данное предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

        Ликвидация банков

        Важно: Реквизиты Агентства для погашения задолженности по кредитам ликвидируемых банков
        Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

        Ответы на вопросы о порядке предъявления и удовлетворения требований в ходе ликвидационных процедур в отношении банков Вы всегда можете прочитать в разделе «Вопросы и ответы».
        С примерными формами требований кредиторов и образцами их заполнения можно ознакомиться в разделе «Бланки документов»

        Согласно федеральным законам № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 и № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 Агентство управляет процедурами банкротства (ликвидации) кредитных организаций.

        Арбитражный суд назначает Агентство конкурсным управляющим (ликвидатором) в следующих случаях:
        — если кредитная организация имела лицензию Банка России на привлечение денежных средств во вклады физических лиц,
        — при банкротстве отсутствующих кредитных организаций-должников,
        — при отстранении конкурсного управляющего — физического лица.

        В настоящее время Агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 366 кредитных организациях. Из них зарегистрировано в Москве и Московской области — 221, в других регионах — 145. В данных кредитных организациях 476 127 (данные на 22 ноября 2020 г.) кредиторов, объем требований которых составляет 3 200 396,87 млн руб. (данные на 22 ноября 2020 г.).

        Количество ликвидационных процедур банков, которые осуществляло АСВ с начала своей деятельности в ноябре 2004 г., — 694.

        Количество завершенных ликвидационных процедур — 328

        Агентство занимается решением таких задач, как установление и урегулирование требований кредиторов, формирование конкурсной массы, обеспечение сохранности имущества ликвидируемой кредитной организации, проведение расчетов с кредиторами, выявление обстоятельств банкротства.

        Агентство реализует полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) через своих представителей, действующих на основании доверенности, в соответствии с поручениями Агентства от имени ликвидируемой кредитной организации.

        В соответствии с требованиями действующего законодательства Агентство предоставляет на регулярной основе информацию о ходе ликвидационных процедур. Также Агентство отвечает на письменные запросы. Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них размещены в разделе «Вопросы и ответы».

        В целях формирования конкурсной массы для дальнейшего проведения расчетов с кредиторами ликвидируемой кредитной организации Агентство осуществляет управление ее активами. В связи с этим оно ведет учет наличия и анализ состояния имущества ликвидируемой кредитной организации, проводит инвентаризацию и определяет его рыночную стоимость, производит взыскание активов, организует и проводит торги.

        Агентство выявляет и оспаривает сделки, заключенные в ущерб имущественным интересам кредитных организаций и их кредиторов (сомнительные сделки), осуществляет поиск и истребование от третьих лиц незаконно удерживаемого имущества банка, а также устанавливает основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в доведении кредитной организации до банкротства.

        Персональная отвественность кредитных организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц, а также при банкротстве отсутствующих кредитных организаций-должников.

        Уголовная ответственность // doc
        Информация о привлечении к уголовной ответственности лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами)

        Гражданско-правовая ответственность // doc
        Информация о привлечении к гражданско-правовой ответственности лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами)

        Сведения о проведении ликвидационных процедур // doc
        в отношении кредитных организаций, функции конкурсного управляющего (ликвидатора) которыми осуществляет Агентство по состоянию на 01.10.2020 года

        Ликвидация вест

        1. Форум – не справочная служба по работе банковской системы. Форум — это то, что создается совместными усилиями всех его участников.

        2. Во многих подфорумах есть специальные темы для размещения полезных файлов по вопросам форума. Администрация максимально поддерживает публичный обмен файлами на форуме. Если лимит форума не позволяет загрузить файл, необходимо написать на [email protected] Запрещены публичные просьбы выслать файл на е-майл. Запрещено размещать документы с грифом ДСП.

        3. Рекомендуется полностью заполнять профиль при регистрации с указанием Ф.И.О. и места работы, в тоже время администрация сайта уважает право участников на анонимное участие в работе форума и максимально его сохраняет. В особых случаях только администратор форума имеет право на опубликование ip посетителя либо направление официального письма на имя руководителя организации, в которой работает владелец адреса.

        4.При конфликте интересов между модератором-участником и участником, модератор должен, по возможности, уйти от конфликта интересов (например, делегировать свои полномочия другому модератору либо администратору). Т.е. модератор не должен допускать конфликта интересов.

        5. На форуме запрещено любыми способами разглашать ip-адрес пользователя. Форум гарантирует анонимность пользователей. Модератор не имеет права разглашать закрытую информацию форума

        6. Модераторы в отдельных темах могут вводить дополнительные локальные правила, касающиеся только данной темы, ужесточающие правила форума. Такие правила размещаются в служебной теме по форуму, в названии которой указаны темы, для которых они действуют.
        Решения модератора публично не обсуждаются. Участник форума, не согласный с действием (бездействием) модератора, может высказать свое мнение модератору по почте (b-mail). Если от модератора в течение трех рабочих дней нет ответа, или ответ, по мнению участника необоснованный, последний вправе переписку с модератором отправить администратору. Окончательное решение принимает администратор.

        7. Администратор форума имеет право ограничить доступ любому пользователю.

        1. При создании новой темы следует воспользоваться ПОИСКОМ (ссылка). Заголовок темы должен характеризовать ее смысл и суть задаваемого вопроса. Необходимо избегать заголовков типа «Хелп ме. «, «Помажите мине пжста!», «Вексель» и т.п. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        2. Запрещено дублирование тем и сообщений. Темы следует заводить только в соответствующих тематических форумах. Если тема находится на стыке двух направлений, следует выбрать лишь один форум. Если по ходу дискуссии становится понятным, что требуются специалисты из других направлений, то модератор по согласованию с автором переносит тему в другой форум. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        3. Не рекомендуется уводить дискуссию в приват. Форум предназначен для публичного обсуждения. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        4. Не рекомендуется редактировать свои сообщения так, после чего теряется их первоначальное значение. По истечении 4 часов вступает запрет на редактирование своих сообщений участником. Следует отвечать за свои слова. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        5. Запрещено сознательное нарушение правил русского языка. Вид обращения на ‘Вы’ или ‘ты’ участник выбирает самостоятельно. Рекомендуется придерживаться общепринятых правил этикета. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6. Запрещена личная дискуссия либо дискуссия в форме чата между участниками, не несущая пользы другим пользователям форума (флейм), увод темы от первоначального содержания и другие бессмысленные по отношению к содержанию темы сообщения (флуд). Запрещено последовательное размещение в одной теме нескольких сообщений до истечения срока редактирования сообщения (оверпостинг). Запрещено излишнее цитирование. Степень флуда и пользы сообщений (цитирования) определяет модератор. Запрещено провокационное поведение (троллинг), направленное на участников форума.

        6.1. Приёмы софистики и демагогии, в частности, передергивание (искажение смысла) высказываний собеседников, приписывание им чужих мыслей. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.2. Прямые провокации, т.е. призывы, советы (провокация обсуждения), или вопросы, прямой (положительный) ответ на который приводит к нарушению Правил. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.3. Провокация флейма (например, неумеренное эмоционирование с осуждающим оттенком и т.п.). При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.4. Циничные (неоправданно грубые, недружелюбные) сообщения. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.5. Перевод спора на личность собеседника. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.6. Участие в «словесных войнах», в споре ради спора, когда участники забывают, из-за чего начался разговор и спорят только для того, чтобы убедить оппонента в своей правоте, либо чужой неправоте. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.7. Продолжение обсуждения закрытой дискуссии. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 1 балл и сроком действия 10 дней.

        6.8. Флейм, флуд и оверпостинг. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балл и сроком действия 30 дней.

        7. Запрещено использовать в качестве ника (никнейма) или его элементов адреса сайтов, серверов или их элементы, названия компаний, а также нецензурные выражения и слова. Запрещено подделывать существующие ники. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балла и сроком действия 30 дней.

        8. Запрещено проявление любой грубости, личных оскорблений и нецензурных высказываний. Следует соблюдать деловую культуру общения:

        8.1. Запрещается использовать оскорбляющие общественную мораль грубые, резкие, бранные, неприличные слова и выражения. Запрещено искажать первоначальное написание ника в издевательской форме. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балла и сроком действия 30 дней.

        8.2. Запрещается использовать слова нецензурной лексики (матерной брани), в любом виде, в том числе в цитатах и изображениях. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балла и сроком действия 30 дней.

        8.3. Запрещены оскорбления, как участников форума, так и любых других лиц, не принимающих участие в работе форума. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балла и сроком действия 30 дней.

        9. Запрещена публикация коммерческих объявлений, ссылок на сайты с предложением работ, услуг, товаров, пресс-релизами и т.п. Модератор вправе удалять такие ссылки из постингов участников без уведомления последних. Реклама на форуме возможна только по согласованию с администрацией сайта (как правило, ссылка на материал, расположенный на bankir.ru). Запрещена публикация объявлений о поиске работы и найме сотрудников. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балла и сроком действия 30 дней.

        10. Обсуждение решения модератора на форуме. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 3 балла и сроком действия 30 дней.

        11. На форуме запрещено разжигание межнациональной розни. При нарушении данного пункта может быть выставлено нарушение весом 6 баллов и сроком действия 60 дней.

        Решение от 17 января 2020 г. по делу № А56-50232/2018

        Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

        191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

        Именем Российской Федерации

        Дело № А56-50232/2018
        17 января 2020 года
        г.Санкт-Петербург

        Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2020 года.

        Полный текст решения изготовлен 17 января 2020 года.

        Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Лилль В.А.,

        при ведении протокола судебного заседания секретарем Малевым К.М.,

        рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

        Центрального банка Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации

        к акционерному обществу «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал»

        третье лицо: Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Санкт-Петербургу; Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Санкт-Петербург; Дьяченко Андрей Валерьевич; Строгалев Александр Сергеевич

        о ликвидации юридического лица

        — от Заявителя: представитель Шимкив Н.И., доверенность от 20.04.2018;

        — от ответчика: не явился, извещен;

        — от третьего лица: представитель Ванюшин А.В., доверенность от 09.01.2020;

        Центральный Банк Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Центральный Банк) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к акционерному обществу «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» (далее –ответчик, Общество) и Дьяченко Андрею Валерьевичу и Строгалеву Александру Сергеевичу об обязании учредителей осуществить мероприятия по ликвидации Общества.

        К участию в споре привлечены Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Санкт-Петербургу; Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Санкт-Петербургу; Дьяченко Андрей Валерьевич; Строгалев Александр Сергеевич.

        Определением от 19.11.2018 судебное разбирательство отложено на 14.01.2020, учредители АО «УК «Норд-Вест Капитал» Дьяченко Андрей Валерьевич и Строгалев Александр Сергеевич привлечены к участию в деле в качестве ответчиков.

        Ответчики, уведомленные надлежащим образом о времени и месте в судебное заседание не явились, никаких заявлений, ходатайств не направили.

        После судебного заседания от Строгалева А.С. поступил отзыв на иск, согласно которому просит исключить его из числа ответчиков, со ссылкой на утрату им статуса учредителя с апреля 2010.

        При этом в ЕГРЮЛ в сведения об АО «УК «Норд-Вест Капитал», содержится информация о том что Дьяченко Андрей Валерьевич до настоящего времени является учредителем Компании, подлежащей ликвидации.

        Согласно материалам дела, Приказом Банка России от 21 декабря 2017 № ОД-3597 (далее — Приказ) в связи с неоднократными в течение одного года нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах у Общества аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.04.2008 №040-11147-001000.

        Действие указанной лицензии прекращено 21.02.2018. Приказом также установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — до 21.02.2018.

        В силу требований пункта 1 статьи (ред. от 26.07.2020) > «О рынке ценных бумаг» > Раздел V. Регулирование рынка ценных бумаг > Глава 11. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг > Статья 39.2. Обязанности организации, у которой аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг’ target=’_blank’>39.2 Федерального закона № 39-ФЗ в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организация, в отношении которой было принято такое решение, обязана прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России, который не может быть более одного года.

        Обязательства по депозитарным договорам прекращаются с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

        Обязательства по сделкам, совершенным в интересах клиента, прекращаются с соблюдением следующих требований:

        обязательства по сделкам, совершенным на организованных торгах, прекращаются в порядке, предусмотренном соответствующими правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга;

        обязательства по сделкам, совершенным не на организованных торгах, прекращаются в порядке, предусмотренном соответствующим договором с клиентом, а при отсутствии такового в договоре — в порядке, согласованном с клиентом.

        Порядок и сроки предоставления отчетности установлены Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».

        В частности, согласно установленным требованиям, показатели отчетности по форме ОКУД 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» должны были быть представлены Обществом в Банк России не позднее 12.01.2018, показатели отчетности по форме ОКУД 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» — не позднее 15.01.2018.

        В установленные сроки отчетность по формам ОКУД 0420424, 0420425 в Банк России Обществом не представлена.

        При этом, в соответствии с последней отчетностью по форме ОКУД 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» по состоянию на 30.09.2017 на обслуживании у Общества находился 31 клиент (стоимость инвестиционных портфелей 3 609 486 рублей) из них:

        26 физических лиц (стоимость инвестиционных портфелей (6 419 000 рублей);

        5 юридических лиц (стоимость инвестиционных портфелей 3 603 067 рублей).

        Согласно данным последней отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг» по состоянию на 30.09.2017 на счетах доверительного управления Общества учитывались 312 316 штук ценных бумаг российских эмитентов 9 выпусков ценных бумаг.

        В этой связи, в целях контроля за исполнением Обществом обязательств перед клиентами, Обществу было направлено предписание от 24.01.2018 № Т4-26-7/1769.

        Вместе с тем, в установленный срок ответ Общества об исполнении предписания в Банк России не поступил.

        С даты аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и по настоящее время Обществом не осуществлялись операции, свидетельствующие об исполнении обязательств перед клиентами, и иные операции, связанные с прекращением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

        В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи Раздел I. Общие положения > Подраздел 2. Лица > Глава 4. Юридические лица > § 1. Основные положения > Статья 61. Ликвидация юридического лица’ target=’_blank’>61 ГК РФ юридическое лицо подлежит ликвидации по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

        Согласно части 5 статьи Раздел I. Общие положения > Подраздел 2. Лица > Глава 4. Юридические лица > § 1. Основные положения > Статья 61. Ликвидация юридического лица’ target=’_blank’>61 ГК РФ суд в решении о ликвидации юридического лица может возложить обязанность по ее осуществлению на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом.

        Учредителями (участниками) Общества являются согласно выписке из ЕГРЮЛ, Строгалев Александр Сергеевич и Дьяченко Андрей Валериевич.

        Ответчиками отзывов и/или обоснованные возражения на заявление Банка не направлены, на дату рассмотрения дела нарушения не устранены, сведений о принятии Обществом мер направленных к устранению не имеется.

        С учетом изложенного, требования Банка подлежат удовлетворению.

        Государственная пошлина по настоящему делу, от уплаты которой Банк освобожден, в соответствии с правилами статьи Раздел I. Общие положения > Глава 9. Судебные расходы > Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле’ target=’_blank’>110 АПК РФ подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчиков в равных долях.

        ликвидировать акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» (ОГРН 1027810275349, 191123, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.34, лит. Б, пом. 24Н);

        возложить обязанности по осуществлению ликвидации акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» в срок, не превышающий 6 месяцев с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу, на учредителей (участников) Строгалева Александра Сергеевича и Дьяченко Андрея Валерьевича;

        взыскать с акционерного общества «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины.

        взыскать со Строгалева Александра Сергеевича в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины.

        взыскать с Дьяченко Андрея Валерьевича в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины.

        Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

        Читайте так же:  Как оформить документы для субсидии по программе «Молодая семья». Подать заявление на молодую семью
    admin

    Поadmin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *